Perusahaan perjudian LeoVegas menghadapi hukuman moneter senilai £1,32 juta setelah regulator perjudian Inggris mengungkapkan kegagalan anti-pencucian uang dan tanggung jawab sosial operator.
Seperti yang diungkapkan oleh Komisi Perjudian Inggris (UKGC), LeoVegas, yang saat ini mengoperasikan sejumlah platform perjudian online yang menghadap Inggris, termasuk leovegas.com, betuk.com, pinkcasino.co.uk, 21.co.uk, dan slotboss. co.uk, juga akan menghadapi peringatan resmi. Perusahaan perjudian harus menjalani audit untuk memastikannya secara efisien menerapkan tanggung jawab sosial dan kebijakan, kontrol, dan prosedur anti pencucian uang.
Direktur Penegakan dan Intelijen di UKGC, Leanne Oxley, menegaskan bahwa regulator perjudian negara itu akan mengambil tindakan terhadap operator perjudian online yang berbasis di Malta. Dia mengatakan bahwa pengawas telah mengidentifikasi kesalahan melalui aktivitas kepatuhan yang ketat dan mencatat bahwa auditornya akan terus mengambil tindakan terhadap perusahaan perjudian lain yang tidak mematuhi kerangka peraturan negara.
Oxley berbagi bahwa tindakan pengaturan terbaru terhadap LeoVegas adalah contoh lebih lanjut dari perusahaan perjudian di Inggris yang gagal melindungi pelanggan mereka dan gagal mencegah risiko pencucian uang dalam bisnis mereka.
Kegagalan AML dan Tanggung Jawab Sosial LeoVegas Terjadi antara Oktober 2019 dan Oktober 2020
Seperti yang diungkapkan Komisi Perjudian Inggris dalam sebuah pernyataan resmi, ada sejumlah tanggung jawab sosial dan kegagalan anti-uang dalam operasi LeoVegas pada periode antara Oktober 2019 dan Oktober 2020, yang menjadi alasan mengapa perusahaan perjudian online menerima £ denda 1,32 juta.
Badan pengawas perjudian negara itu menerbitkan daftar kegagalan anti-pencucian uang perusahaan. Seperti yang dibagikan UKGC, pemicu keuangan untuk tinjauan AML yang dibuat oleh perusahaan terlalu tinggi dan tidak realistis sehingga risiko pendanaan teroris dan pencucian uang dapat dikelola. Selain itu, LeoVegas ditemukan terlalu mengandalkan informasi yang tidak memadai tentang pembelanjaan pelanggan dan pemicu ambang batas yang tidak efektif. Perusahaan perjudian yang berbasis di Malta juga memiliki kontrol yang tidak tepat yang secara praktis memungkinkan pelanggan menghabiskan sejumlah besar uang untuk layanannya dalam waktu singkat, dengan perusahaan sama sekali tidak menyadari situasi keuangan pelanggannya.
UKGC mengumumkan bahwa penerima lisensi melanggar paragraf 2 dan 3 dari ketentuan lisensinya 12.1.1 dan paragraf 1 dari ketentuan lisensinya 12.1.2, yang semuanya dianggap sebagai tindakan anti pencucian uang. LeoVegas juga ditemukan telah gagal untuk bertindak sesuai dengan ketentuan kode biasa 2.1.1, juga terkait dengan AML.
Seperti disebutkan di atas, beberapa kegagalan tanggung jawab sosial LeoVegas juga ditemukan. Pengawas perjudian Inggris mengatakan bahwa operator perjudian online ditemukan telah menetapkan pemicu pengeluaran yang jauh lebih tinggi untuk tinjauan pelanggan Tim Perjudian yang Lebih Aman daripada pengeluaran pelanggan rata-rata tanpa memberikan detail apa pun mengenai kesesuaian ukuran.
LeoVegas juga gagal bertindak atas kebijakannya sendiri dalam berinteraksi dengan pelanggan yang menunjukkan tanda-tanda bahaya terkait perjudian. Perusahaan tersebut diketahui telah menetapkan 6 jam sebagai titik di mana para penjudi dipaksa untuk mengambil waktu istirahat selama 45 menit tetapi tidak memberikan penjelasan bagaimana hal itu menentukan bahwa kerugian terkait perjudian akan terjadi setelah bermain selama 6 jam. Perusahaan perjudian online yang berbasis di Malta juga tidak cukup memperhitungkan panduan 2019 dari Komisi Perjudian Inggris tentang interaksi pelanggan.
Badan pengawas mengumumkan bahwa operator gagal untuk tetap sejalan dengan paragraf 1(a), (b) dan 2 dari ketentuan 3.4.1 dari Kode Praktik Tanggung Jawab Sosial, serta dengan ketentuan 3.9.1 dari Kode yang sama.
Olivia Cole
Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat untuk pasar perjudian di Inggris.
