Tag: Uang
AUSTRAC Mendirikan Unit Spesialis Kedua untuk Memerangi Pencucian Uang di Pasar Perjudian Australia
Regulator kejahatan keuangan di Australia telah meluncurkan unit spesialis kedua sebagai tanggapan atas meningkatnya ancaman pencucian uang di industri perjudian…
Hakim Pengadilan Federal Kecam AUSTRAC karena Memperpanjang Batas Waktu Crown Resorts untuk Mengembangkan Pertahanan dalam Gugatan Anti Pencucian Uang yang Sedang Berlangsung
Baru-baru ini, dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa Crown Resorts telah meminta badan intelijen keuangan Pemerintah Australia untuk memberikan lebih banyak waktu…
UKGC Menampar Operator Perjudian Daring Blue Star Planet dengan Penalti £620.000 atas Kegagalan Tanggung Jawab Sosial dan Anti Pencucian Uang
Komisi Perjudian Inggris (UKGC) mengumumkan bahwa perusahaan perjudian online Blue Star Planet Limited, yang diperdagangkan sebagai 10Bet, telah dikenai denda…
Investigasi terhadap Operasi SkyCity Adelaide Tertunda Karena Gugatan Pencucian Uang yang Sedang Berlangsung di Pengadilan Federal
Penyelidikan di seluruh negara bagian tentang kesesuaian SkyCity Adelaide untuk memegang izin operasi telah ditunda karena operator perjudian menghadapi tindakan…
Semua Mesin Poker di NSW Menjadi Tanpa Uang Tunai pada 2028 Kata Premier Perrottet Sambil Mengungkap Reformasi Perjudian Terbesar di Australia
Reformasi perjudian paling signifikan di Australia akan diluncurkan oleh satu negara bagian sebagai bagian dari upaya Pemerintah setempat untuk mengatasi…
Mantan Karyawan Genesis Global Kemungkinan Menghadapi Kesulitan untuk Mendapatkan Kembali Uang Mereka Setelah PHK Besar-besaran di Malta
Menurut laporan baru-baru ini, direktur Genesis Global di Malta telah meninggalkan perusahaan sekitar dua bulan sebelum PHK besar-besaran yang menyebabkan…
AFP Menghancurkan Organisasi Pencucian Uang China-Australia dengan Kemungkinan Tautan ke Operator Perjudian Lokal
Pihak berwenang Australia mengungkapkan bahwa mereka berhasil melumpuhkan organisasi pencucian uang China-Australia dan menyita aset yang diperkirakan bernilai lebih dari…
Pengajuan Pengadilan AUSTRAC Klaim SkyCity Adelaide Memfasilitasi Kegiatan Pencucian Uang Kerabat Pejabat Tinggi China
SkyCity Adelaide membantu kerabat dekat seorang negarawan besar untuk memindahkan jutaan dolar dari China melalui akun pelanggan VIP. Dalam beberapa…
Premier Dominic Perrottet Membagikan Rencana Pengenalan Batas Pengeluaran Maksimum yang Berlaku untuk Kartu Permainan Tanpa Uang Tunai yang Diusulkan
Kartu permainan tanpa uang tunai yang menampilkan batas pengeluaran per hari akan diperkenalkan di negara bagian New South Wales seandainya…
Presiden RSL Australia Berpihak pada Kartu Permainan Tanpa Uang Ukur Pemerintah Premier Perrottet
Presiden Returned and Services League (RSL) berbagi bahwa dia mendukung upaya yang dilakukan oleh Pemerintah New South Wales (NSW) dan…