Pada hari ketiga penyelidikan yang sedang berlangsung ke dalam operasi Star Entertainment, penyelidik mendengar bahwa operator perjudian mengizinkan pelindung yang ditangguhkan dari kasino di dua negara bagian Australia lainnya dan diduga terkait dengan mafia Italia untuk terus berjudi di tempat-tempatnya di Queensland selama bertahun-tahun.
Menurut bukti yang diberikan selama persidangan, pria itu berubah menjadi salah satu dari 10 pemain teratas di kasino perusahaan di Gold Coast setelah dia diskors dari kasino Crown Melbourne pada tahun 2014, dan kemudian, tujuh bulan kemudian, polisi di New South Wales (NSW) melarangnya memasuki The Star Sydney.
Penyelidikan yang sedang berlangsung tentang kelayakan Star Entertainment untuk memegang lisensi kasino untuk operasinya di Queensland juga mendengar bahwa laporan media dari Sydney Morning Herald menuduh pemain tersebut memiliki hubungan dengan mafia Italia tetapi klaim tersebut tidak memicu perilaku proaktif dari kasino perusahaan. operasi di negara bagian untuk melarang pemain. Seperti yang terungkap, perusahaan memutuskan untuk tidak menangguhkan pria itu dari operasinya di Queensland karena dia tidak didakwa dengan kejahatan apa pun.
Howard Steiner, manajer umum anti-pencucian uang Star Entertainment, berbagi dengan penyelidik bahwa pemain tersebut akan dikenakan penangguhan berdasarkan kebijakan raksasa perjudian Australia saat ini. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa selera budaya risiko sebelumnya tidak ada di perusahaan saat ini.
Insentif Khusus dan Perjalanan Kasino Diberikan kepada Pelanggan Berperan Tinggi
Penasihat penyelidikan, Jonathan Horton, bertanya kepada manajer umum anti-pencucian uang Star Entertainment tentang bagaimana tim AML dari operator perjudian dapat memastikan apakah pelindung kasino wanita telah dilarang oleh polisi New South Wales, mengingat fakta bahwa itu tidak berlangganan ke pusat media yang melaporkannya.
Menurut Mr Steiner, ini adalah indikator bahwa apa yang disebutnya “sklerosis operasional” mungkin ada pada saat itu, tetapi program AML Star Entertainment saat ini tidak menampilkan kekurangan seperti itu.
Penyelidikan yang sedang berlangsung juga mendengar bagaimana perusahaan kasino Australia berjuang untuk mengkonfirmasi identitas individu yang dilarang karena nama mereka digunakan secara berbeda dalam laporan media yang berbeda. Selain itu, Steiner berbagi bahwa dia tidak mengetahui bahwa Star Entertainment memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap kali memberikan hadiah senilai hingga AU$50.000 kepada pelanggan individu.
Penyelidikan menemukan bahwa pelanggan kelas atas yang sebelumnya diskors dari kasino Sydney diterbangkan ke negara bagian Queensland dengan jet pribadi pada Oktober 2019 dan Desember 2020, belum lagi mereka menerima jam tangan Rolex senilai AU$50.000 sebagai hadiah ulang tahun oleh perusahaan atas kesetiaan mereka pada kasino di Gold Coast, dan kue ulang tahun khusus.
Ketika ditanya apakah hadiah uang tunai senilai tidak lebih dari AU$20.000 yang diberikan oleh raksasa judi Australia kepada beberapa pelanggannya akan menarik perhatian tim anti-pencucian uang perusahaan, dia mengakui bahwa hal seperti itu biasanya tidak akan terjadi, dan menjelaskan bahwa operator memiliki hadiah. prosedur dan kebijakan tetapi departemen kasino individulah yang membuat keputusan mengenai perusahaan diskresioner.
Olivia Cole
Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat untuk pasar perjudian di Inggris.
