Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan oleh perusahaan pemantau risiko blockchain Solidus Labs, jumlah tindakan penegakan terkait crypto di Amerika Serikat meningkat secara nyata pada tahun 2022. Regulator di federal dan negara bagian. Untuk bonus kasino crypto terbaik Februari 2023, pastikan Anda memeriksa CasinoDaddy.
Empat lembaga utama pemerintah AS yang terlibat dalam penegakan crypto melakukan 58 operasi pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat 65% dari 38 aktivitas yang disaksikan pada tahun 2021 dan melampaui 40 tindakan sebelumnya, yang terlihat pada tahun 2020.
Kecuali FinCEN, yang memiliki satu tindakan pada tahun 2022 dibandingkan dengan empat tindakan pada tahun-tahun lain sejak 2013, semua agensi—Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan ( FinCEN), dan Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC)—memecahkan rekor mereka sebelumnya.
Dengan 30 tindakan, SEC memimpin regulator pada tahun 2022. Sembilan di antaranya adalah gugatan perdata yang diajukan setelah penangkapan, beberapa di antaranya masih tertunda. Denda yang mereka terima berjumlah $242 juta. Laporan itu menyebutkan:
“SEC mengumumkan 30 tindakan penegakan terkait crypto pada tahun 2022, lebih banyak dari regulator lain yang kami identifikasi di seluruh dunia.”
19 tindakan diambil oleh CFTC, naik dari 11 tindakan pada tahun 2021 sebesar 73%. Kasus-kasus tersebut merupakan 21,95% dari aktivitas agensi, yang juga merupakan rekor, dan kontras dengan proporsi kasus SEC yang melibatkan cryptocurrency, yaitu 4,76%.
Dengan delapan kasus, OFAC telah meningkat lebih dari dua kali lipat dari lima kasus sebelumnya, dengan hukuman Tornado Cash menjadi kasus tertinggi. Terlepas dari penentangan dari sektor ini, penelitian menunjukkan bahwa aktivitas di Tornado Cash telah menurun secara drastis sejak langkah OFAC.
Menurut penelitian, aktivitas FinCEN mungkin akan meningkat tahun ini sebagai akibat dari sanksi yang lebih ketat terhadap Rusia dan peningkatan program whistleblower yang dijalankan oleh Departemen Keuangan. Semua tindakan FinCEN terkait dengan cryptocurrency hingga saat ini adalah karena pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank.
Artikel itu menyatakan bahwa Negara telah pergi ke balapan. Pada tahun 2022, negara bagian bersama-sama melakukan 112 tindakan, naik dari 89 pada tahun 2021 dan 52 pada tahun 2020. Delapan negara bagian mencetak rekor, sementara enam belas negara bagian melakukan tindakan pertama mereka. Di 15 negara bagian, rekor tersebut “tidak dipecahkan”, sementara 11 negara bagian tambahan mengikat rekor penegakan hukum mereka sebelumnya. Apakah semua 50 negara melakukan intervensi tidak disebutkan secara spesifik dalam artikel tersebut.
Dengan masing-masing enam kasus, regulator Texas dan Alabama adalah yang tersibuk. Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas telah mengambil 59 tindakan secara keseluruhan, empat kali lipat dari regulator negara bagian yang paling aktif berikutnya, Divisi Sekuritas Colorado dan Departemen Lembaga Keuangan Negara Bagian Washington, ” dan menghasilkan perintah penegakan negara pertama yang berkaitan dengan cryptocurrency pada tahun 2017.
